Si no ganamos, no cobramos: 855-513-0705
Qui Tam y Denunciantes > Fraude
El fraude generalmente implica el uso del engaño para obtener dinero, bienes u otro beneficio. Los empleados que denuncian un posible fraude ilegal pueden contar con protecciones para denunciantes de irregularidades. Los requisitos legales varían según se trate de una reclamación de un particular por fraude, represalias o reclamaciones falsas relacionadas con fondos gubernamentales.
Una reclamación por declaración falsa intencional generalmente requiere una declaración falsa, conocimiento de su falsedad o indiferencia temeraria hacia la verdad, intención de inducir a otra persona a confiar en ella, confianza razonable en esa declaración y un daño resultante. Un error involuntario o una promesa incumplida, por sí solos, no demuestran automáticamente un fraude.
El artículo 1102.5 del Código Laboral de California protege las comunicaciones de información que cumplen los requisitos legales cuando un empleado tiene motivos razonables para creer que la información revela una infracción de una ley estatal o federal, o de una norma o reglamento local, estatal o federal. Entre los destinatarios protegidos se incluyen los organismos gubernamentales, los supervisores y los empleados autorizados para investigar o corregir infracciones.
La ley también protege a los empleados que se niegan a participar en conductas que infringirían la legislación aplicable. Determinar si una denuncia o una negativa cumple los requisitos exige examinar los hechos y los requisitos legales.
No. Las protecciones contra las represalias y las recompensas económicas son cuestiones distintas. Un fraude relacionado con fondos gubernamentales que cumple los requisitos legales puede sustentar una demanda conforme a una ley de reclamaciones falsas, incluida una acción qui tam presentada en nombre del gobierno. Denunciar una conducta indebida, por sí solo, no garantiza una recompensa ni establece que se cumplan los requisitos para presentar ese tipo de caso.
Documente la conducta sospechosa, las fechas, las personas involucradas, las denuncias realizadas y cualquier cambio laboral posterior. Conserve únicamente los registros que tenga derecho a guardar legalmente. Un abogado puede evaluar la reclamación adecuada y los procedimientos para denunciar.
Fuentes legales: Comisionado Laboral de California: protecciones para denunciantes de irregularidades (PDF), Departamento de Justicia de Estados Unidos: Ley de Reclamaciones Falsas y Instrucción Civil para el Jurado 1900 de California: declaración falsa intencional.
¿Le preocupa un posible fraude o las represalias por alzar la voz? Matern Law Group puede revisar sus circunstancias y explicarle sus opciones legales.
En Matern Law Group, nos comprometemos a proteger los derechos de los empleados y consumidores, incluido el derecho a denunciar actividades ilegales o poco éticas sin temor a represalias o intimidación.
Conforme a la ley de California, el fraude abarca una amplia variedad de prácticas engañosas y declaraciones falsas intencionales que causan daños o pérdidas a otra persona o entidad. El fraude puede ocurrir en diversos contextos, incluidos, entre otros, las transacciones financieras, los contratos, los bienes raíces y los seguros.
A continuación, se presenta una explicación básica de lo que constituye fraude conforme a la ley de California, dirigida al público general sin formación jurídica:
El fraude puede manifestarse en diversos delitos específicos conforme a la ley de California, incluidos, entre otros:
La ley de California contempla tanto reparaciones civiles como sanciones penales por fraude, según la gravedad y la naturaleza de la actividad fraudulenta. Las víctimas pueden demandar a la persona responsable para obtener una indemnización, y el estado puede procesar penalmente a quienes cometen fraude, lo que puede dar lugar a multas, restitución y penas de prisión.
Para presentar una demanda por fraude que afecte a un consumidor o empleado, comience por recopilar todas las pruebas pertinentes, como documentos y correspondencia. Comprenda sus derechos conforme a las leyes de protección al consumidor o las leyes laborales y considere buscar asesoramiento legal para evaluar la solidez de su caso. Antes de presentar una demanda, podría ser necesario intentar resolver el problema con la otra parte o mediante un organismo regulador.
Si el problema no se resuelve, presente una demanda ante el tribunal y asegúrese de que se notifique formalmente a la parte demandada. Prepárese para el proceso judicial con su abogado, recopilando más pruebas y desarrollando sus argumentos legales. El caso podría llegar a juicio, resolverse mediante un acuerdo o ser desestimado, según la respuesta de la parte demandada y la decisión del juez. El asesoramiento legal es fundamental en cada etapa para afrontar las complejidades de su situación particular.
Usted merece respuestas claras sobre sus derechos. Comuníquese con Matern Law Group para hablar sobre su situación y explorar sus opciones legales.
Nuestras prácticas están guiadas por la integridad. Protegeremos lo que te mereces.
Trabajamos incansablemente y luchamos tenazmente para responsabilizar a los violadores de derechos.
Si ha experimentado un incidente angustioso relacionado con un problema como este, llámenos para una evaluación gratuita de su caso.
Los casos legales pueden ser largos, complicados y confusos, pero no es necesario que usted se encargue del sistema usted solo. Si cree que alguien ha violado sus derechos individuales o los derechos de un grupo grande de personas en su comunidad, podemos ayudarlo a encontrar el curso de acción correcto.
"*" indicates required fields
